首页 » 职称论文 » 经济 » 正文
在平台注册上可能存在潜在风险
更新日期:2022-05-20     浏览次数:64
核心提示:(一)用户维度在NFT交易中,卖方与买方均需要借助特定平台完成交易,然而在平台注册上可能存在潜在风险。一是平台无差别对待,允许任何人进行注册。

(一)用户维度

在NFT交易中,卖方与买方均需要借助特定平台完成交易,然而在平台注册上可能存在潜在风险。

一是平台无差别对待,允许任何人进行注册。不管是国内还是国外的NFT交易平台,在利益驱动下,平台更关注的是用户数量,而非用户的真实身份,且平台中完全不存在类似于反洗钱中名单监控、回溯性筛查以及对政治公众人物采取合理控制措施等行为。这可能会导致犯罪分子利用这一特点,间接完成洗钱或资助恐怖活动、恐怖分子的行为,甚至躲避某些国际组织或国家的金融制裁。

二是注册者身份真实性存疑。国内的大多数NFT平台要求实名注册,但仍存在部分平台允许仅手机号码或邮箱注册。针对非实名的手机号码,目前各大运营商还没有采取强制停机的措施,且在互联网、微信、QQ或其他非法聊天软件中,均可以买到非实名或他人电话卡。针对邮箱注册的要求,完全可以在互联网上申请非实名制的邮箱或假冒申请企业邮箱等。国外的NFT交易平台可无需注册,直接与个人钱包相关联,而个人钱包可以实现匿名性。